南国早报网-南国早报记者 余锋
一个是悉尼大学毕业的博士，却在北海一手参与策划了传销大案；一个是家族公司，为“促销”，竟利用互联网变身为特大网络传销组织……7月2日，自治区公安厅召开新闻发布会，通报了今年4月以来为期3个月的打击传销犯罪专项行动的有关情况。自治区公安厅督办的9起传销大案全部破获，警方发现，传销犯罪活动呈现出“高端化”、“家族式”、“网络化”等新特点。
高端人群织起传销大网
今年3月，一种标榜交纳人民币6.98万元高额加盟费，即可获得1000万多元回报的非法传销活动，在北海悄然蔓延。
这些传销组织的高层人物利用“开发广西北部湾经济区”的热点，将传销披上“中央支持”的“以政府为背景的民间资本运作项目”的外衣。他们甚至还冒充中央领导人的亲友或身边工作人员，接见传销人员、签名题词等（本报今年5月23日曾作报道）。
这个问题引起了中央、自治区有关领导的高度重视。自治区公安厅成立指挥协调领导小组，启动了涉众型经济犯罪大要案件指挥协调机制。3月18日和5月2日，350多名警力两次在南宁、北海两地同时开展统一抓捕行动，目前共抓获李芸舒、周桂玉等传销骨干分子及参与人员158人，其中刑事拘留152人，逮捕98人；扣押小汽车38辆，电脑22台、银行卡（折）540张（本）；扣押、冻结涉案资金3000多万元以及传销网络图、申购（汇款）单证等证据材料一大批。
据警方介绍，个别传销头目牟取暴利后，通过地下钱庄将非法所得汇往海外，严重扰乱金融秩序，对广西北部湾经济区的投资环境造成恶劣影响。
警方点评（点评人为自治区公安厅经侦总队总队长梁宏伟）：
当前在我区的传销活动中呈现出一些新特点：
1.犯罪主体呈多元化趋势。从近年查获的案件看，犯罪主体开始从农民、下岗职工等低层次人员向知识分子、外籍华人、离退休干部和其他具备一定经济实力的高层次人群发展。
北海“3·07”专案目前抓获的158人中，具有大专以上学历的有91人，占抓获总人数的57.59%，其中博士4人，研究生5人，澳门人4人，香港人1人，澳大利亚籍华人1人。该传销组织头目林某，即为澳大利亚籍华人，悉尼大学博士。传销骨干中，有不少是企业总经理、董事长，身家上千万的成功人士，还有退休退职处（团）级、副厅级的公务员、文化名人，他们有较强的社会活动能力，使传销网络发展迅速。
2.传销组织的加入方式凸显“高额加盟”形式。现在出现了一次性交纳6.98万元、申购相当于传统申购额的21份、才能取得“入门”资格的传销。这种传销短时期内即可汇集大量资金。一旦骗局败露、资金链条断裂或者高层传销骨干携款潜逃，便会给社会带来不稳定因素，对社会造成严重的危害。
3.玩弄政治诈骗的伎俩。如北海多个传销组织体系高层人物利用“开发北部湾经济”的热点题材，编造所谓的“政府背景”，有极大的欺骗性、胁迫性。
互联网成家族传销利器
自去年以来，以“叶氏家族”兄妹为首的广西大瑶山电子商务公司，以销售“大瑶山”产品为幌子，在全国多个省市迅速壮大发展上万名会员。今年5月下旬，南宁警方在自治区公安厅经侦总队的指挥协调下，成功打掉这一网络传销组织（本报今年6月4日曾作报道）。
大瑶山公司在互联网上设立了专门网站，以网站为依托进行传销业务宣传、会员管理和奖金发放。该公司网页一般人只能浏览产品目录等内容，网站设有比较严密的级别制，只有少数核心人物能看到整个传销网络结构图。
为逃避打击，该公司甚至先后两次将设立在福建省的网络服务器，转移到香港、美国等地，还在全国各地设立专卖店和报单中心发展会员，会员购买产品的款项，均汇入私人账户。根据从该公司网络服务器获取的信息，截至5月26日，该公司在全国各地共发展会员13529人，涉案金额达6000万元。
警方点评：
随着网络技术的普及和网络经济的发展，一些不法分子借助互联网平台，以“电子商务”、“网络教育”、“基金投资”、“数字化网络营销”等为名，利用互联网组织传销犯罪活动。传销活动从人员招募、产品销售、酬金发放等各个环节都实现了网络化。互联网传销行为，对消费者的权益造成很大的损害，从而对互联网经济产生负面影响。
幕后老总在异地遥控
今年4月30日晚上9时许，梧州市警方的专案组在广东省廉江市金海岸酒店将张均等7人一举抓获，缴获网络图、账本及工资清单一大批。5月1日下午，专案组又赶赴北海市，将其中两名主要犯罪嫌疑人陈允华、唐红军抓获，缴获赃款117.7万元。至此，以安徽人窦三华、李光超为首，盘踞在苍梧县城的传销体系被连根拔起。警方累计缴获赃款330万元。
作为总裁级别的李光超、訾梦婷二人，一般不直接和下线人员接触，而是安排两名A级经理作为管理人员。由于该传销组织在梧州、苍梧、岑溪、广东等地都有分支，因此在每个城市（地区）都会安排一名负责人。不同级别的下线人员，对上线人员的情况知之甚少，一旦有什么风吹草动，上线人员便会马上销声匿迹。
窦三华、谢明君、刘满堂等3人，是于去年11月7日受幕后老总李光超指派，从南宁赶往苍梧发放工资途中被抓的。在从南宁至梧州的路上，每隔一段时间，他们就和在南宁异地遥控指挥的李光超联系一次。
李光超发现与窦三华等人失去联系后，马上安排在梧州的下线人员，分别前往公安机关打探消息。在与打探消息的人也失去联系后，李光超等人马上转移所有资产潜逃，直至去年12月潜回南宁时被抓获。
警方点评：
随着文化水平高、社会阅历深的传销参与人群增多，传销组织逃避打击的犯罪手段也更加狡诈：一是从公开转向地下，以店铺经营为掩护进行传销活动；二是从集中转为分散，一对一“洗脑”；三是交易的方式从现金交易，转为存入外地银行账号，并不再填写产品申购单；四是“洗脑”时间从用行政工作时转为用休息日、休息时；五是从虚无的公司转为利用店铺和直销的注册公司，特别是以境外的注册公司名义进行传销，增加执法部门防控的难度。
针对性整治行动不停止
今年4月以来，为期3个月的打击传销犯罪专项行动中，全区公安机关共立案侦查传销犯罪案件125起，破获99起，刑事拘留传销组织者、为首者和骨干成员499人，其中逮捕158人，清理劝返传销人员6343人，解救被传销组织控制的群众32人，扣押、冻结涉案资金4632万元，缴获传销物品一大批，列为公安厅督办的9起传销大案全部破获。
据介绍，当前我区的传销活动，通过对参与人员实施人身、精神和经济的三重控制而进行盘剥，由此引发了不少经济和社会问题。伴随传销也发生大量合同诈骗、非法经营证券、非法买卖外汇、非法吸收公众存款、非法集资、虚假宣传等违法犯罪行为，给金融秩序和市场经济秩序造成不可估量的损失。传销活动不仅侵害民众生命财产，而且破坏了社会诚信和伦理道德，由此影响了社会稳定。据不完全统计，2005年以来，我区已发生了94起因传销活动引发的杀人、抢劫等刑事案件，196起治安案件，9起暴力抗法案件，致使5名民警负伤，同时，在部分地区还引发了传销人员到政府有关部门上访，甚至进京上访事件。
警方点评：
今后我区各级公安机关将结合当前传销犯罪呈现出的新特点，联合工商等相关职能部门，继续开展有针对性的区域性专项整治行动。
